| A | Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
|
| B | Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
|
| C | Forslag fra bestyrelse og repræsentantskab: |
| | C.1 | Forslag om ændring af bankens vedtægter:
|
| | | § 12, stk. 1 | Repræsentatskabets størrelse ændres til mindst 30 og højest 60.
|
| | | Ændringer som følge af ny selskabslov:
Følgende forslag om vedtægtsændringer ønskes vedtaget betinget med en pligt til bestyrelsen til at foretage vedtægtsændringerne, når den nye selskabslov er trådt i kraft
|
| | | § 6, stk. 2 | Indkaldelsesvarsel for generalforsamling ændres til tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse
Bankens hjemmeside www.nordjyskebank.dk , tilføjes de medier hvor indkaldelsen skal bringes.
|
| | | § 6, stk. 3 | Bestemmelsen om det materiale, der skal fremlægges på bankens hovedkontor forud for generalforsamlingen, udgår, og erstattes af:
|
| | | § 6, stk. 4 | Ny bestemmelse om materiale, der skal gøres tilgængeligt på bankens hjemmeside.
|
| | | § 7, stk. 2 | Tidsfristen for indlevering af skriftlige forslag til behandling på generalforsamlingen fastsættes til 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.
|
| | | § 8, stk. 1 | Kravet til den majoritet der skal til for at kunne kræve en ekstraordinær generalforsamling, nedsættes til 1/20 af aktiekapitalen.
|
| | | § 9 | Nyt stk. 1 med bestemmelser om hvem der er berettiget til at møde på generalforsamlingen.
Stk. 1 - 8 bliver til stk. 2 - 9
Stk. 8, "aktiebog" ændres til "ejerbog".
Stk. 8 om opgørelse af stemmeretten tilpasses bestemmelserne i den nye selskablov.
Stk. 9 (stk. 8 i den nuværende vedtægt) udgår.
De fuldstændige forslag til ændring af bankens vedtægter er fremlagt på bankens hovedkontor samt på bankens hjemmeside.
|
| | C.2 | Anmodning fra bestyrelsen om generalforsamlingens bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier, jf. aktieselskabslovens § 48.
|
| D | Valg af medlemmer til repræsentantskabet
|
| E | Valg af revisorer og revisorsuppleanter. |
